Documentverzamelaar
Super Agent · YP
Stelt elk verzoek en elke herinnering op en controleert elk document zodra het binnenkomt.
Per open dossier · 7 min geleden
Nu uitvoerenFinanciële dienstverlening
Elk stuk voor het cliëntdossier verzameld
Zet het verzoek om stukken klaar, leest elk stuk bij binnenkomst en controleert of het compleet, niet verlopen en leesbaar is. Uw relatiebeheerder keurt elk bericht goed en tekent het dossier af.
×
Wanneer
Zodra een dossier stukken nodig heeft
Systemen
OutlookClient portalSharePointDocuSignModus
Zet klaar en controleert. Uw relatiebeheerder keurt goed
Probleem
Een cliëntdossier vraagt om ID’s, uittreksels, statuten, structuurschema’s en stukken over de herkomst van middelen. Elk stuk wordt opgevraagd, nagebeld, geopend, op geldigheid gecontroleerd en gearchiveerd. Het meeste heen en weer loopt via e-mail.
Wat het doet
YP stelt de checklist op voor het type cliënt, zet het verzoek klaar en leest elk stuk zodra het binnenkomt. YP controleert geldigheid, namen en volledigheid, archiveert het in het cliëntdossier en zet herinneringen klaar voor wat nog ontbreekt.
Hoe het werkt
Zie precies hoe het werk wordt gedaan.
YP zet op een rij welke stukken elk cliëntdossier nodig heeft. De lijst met benodigde stukken volgt uw eigen checklist per type cliënt en risicoklasse.
Het verzoek om stukken wordt klaargezet en wacht op goedkeuring. Het wordt per e-mail of via uw cliëntportaal verstuurd nadat uw relatiebeheerder het heeft goedgekeurd.
Elk stuk wordt bij binnenkomst gecontroleerd. De controle omvat vervaldatum, namen, handtekeningen en leesbaarheid, en ontbrekende punten worden genoteerd.
Herinneringen worden klaargezet voor de stukken die nog openstaan. Ze volgen uw schema en noemen precies om welk stuk het gaat. Uw relatiebeheerder keurt ze in één keer goed.
Uw relatiebeheerder tekent de complete set stukken af. De relatiebeheerder beoordeelt de set en geeft die door aan compliance. Geen verzoek of herinnering gaat de deur uit zonder akkoord van de relatiebeheerder.
Het resultaat
Uw relatiebeheerders hoeven niet meer met de hand achter stukken aan te gaan. Elk dossier laat zien wat binnen is, wat gecontroleerd is en wat nog openstaat.
01
1 checklist per cliënt
Met de status van elk stuk
02
Elk stuk gecontroleerd
Vervaldatum, naam, handtekening en leesbaarheid bij binnenkomst
03
Relatiebeheerder keurt goed
Elk verzoek en elke herinnering, en tekent het dossier af
Voor uw cijfers
YP stelt elke herinnering op en controleert elk stuk bij binnenkomst, zodat dossiers eerder compleet zijn en uw relatiebeheerders hun tijd aan cliënten besteden.
Zo draait het
Ontworpen voor enterprise.
Privé
Draait op uw infrastructuur. Tekeningen, prijzen, klant- en schadegegevens trainen nooit een model.
Uitlegbaar
Geen black box. Een AI-auditor controleert of elke taak is uitgevoerd zoals bedoeld en stelt verbeteringen voor.
Herleidbaar
Elke waarde is gekoppeld aan het document, de regel of het record waar ze uit komt. Elke stap wordt vastgelegd. Een vaste persoon keurt alles goed wat het bedrijf verlaat.
Uw systemen
Werkt in uw ERP, CargoWise, polisadministratie, GIS en netwerkschijven. Er wordt niets vervangen.
Weet u niet waar u moet beginnen?
Zet AI aan het werk op uw meest complexe workflows.
Meer Financiële dienstverlening use cases
Financiële dienstverleningSee use case
KYC en UBO-onderzoek voor nieuwe cliënten
Brengt de eigendomsstructuur laag voor laag in kaart, voert de screening uit en stelt het cliëntdossier op. Uw compliance officer beslist.
×
Financiële dienstverleningSee use case
Periodieke reviews, voorbereid voordat ze verlopen
Bewaakt reviewdata per risicoklasse, werkt het cliëntdossier bij en stelt de herziene risicoscore op. Uw compliance officer keurt goed.
×
Financiële dienstverleningSee use case
Kredietdossiers van rechtspersonen, samengesteld en gespreid
Stelt de kredietaanvraag van een rechtspersoon samen, spreidt de cijfers in uw eigen model en stelt het kredietvoorstel op. Uw kredietteam beslist.
×
