AML-alertbeoordeling
Super Agent · YP
Verzamelt het cliëntprofiel, gemarkeerde transacties en eerdere alerts en stelt de notitie op.
Bij elke alert · 12 min geleden
Nu uitvoerenFinanciële dienstverlening
AML-alerts, klaar voor een besluit
Verzamelt bij elke alert uit de transactiemonitoring het KYC-profiel van de cliënt, de gemarkeerde transacties en eerdere alerts en stelt de beoordelingsnotitie op. Uw analist beslist en doet zo nodig de melding bij FIU-Nederland.
×
Wanneer
Zodra een alert ontstaat
Systemen
Transaction monitoringCRMScreening toolSharePoint
SharePointModus
Bereidt de beoordeling voor. Uw analist beslist
Probleem
Elke alert uit de transactiemonitoring vraagt om een vastgelegde beoordeling. Een analist haalt het cliëntdossier, de transacties en eerdere alerts uit verschillende systemen, legt de afweging vast en meldt een ongebruikelijke transactie tijdig.
Wat het doet
YP leest elke alert en verzamelt het KYC-profiel van de cliënt, het verwachte transactiepatroon, de gemarkeerde transacties en eerdere alerts. YP stelt de beoordelingsnotitie op, elk feit gekoppeld aan het record, en zet de conceptmelding klaar zodra uw analist een transactie als ongebruikelijk aanmerkt.
Hoe het werkt
Zie precies hoe het werk wordt gedaan.
Het werk begint zodra er een alert ontstaat. Een nieuwe alert in uw systeem voor transactiemonitoring start de run.
De feiten achter de alert worden naast elkaar gezet. YP verzamelt het cliëntprofiel, het verwachte transactiepatroon, de gemarkeerde transacties en de eerdere alerts.
YP stelt de beoordelingsnotitie op voor uw analist. Daarin staan de regel die afging, de gevonden feiten en de open vragen, elk gekoppeld aan het record.
De melding aan FIU-Nederland wordt opgesteld wanneer uw analist een transactie als ongebruikelijk aanmerkt. De conceptmelding staat dan klaar, en de analist dient die zelf in.
Uw analist beslist over elke alert. De analist sluit de alert af of doet de melding. Elk besluit en de reden worden vastgelegd.
Het resultaat
Uw analisten beslissen op een voorbereid dossier. Bij elke alert staat wat is gecontroleerd en waarom.
01
1 notitie per alert
Regel, feiten en open vragen, elk met bron
02
Feiten naast elkaar
Profiel, verwacht gedrag, transacties en eerdere alerts
03
Analist beslist
Sluit de alert af of meldt bij de FIU
Voor uw cijfers
YP verzamelt de feiten en stelt bij elke alert de beoordelingsnotitie op, zodat uw analisten meer alerts afhandelen en ongebruikelijke transacties op tijd melden.
Zo draait het
Ontworpen voor enterprise.
Privé
Draait op uw infrastructuur. Tekeningen, prijzen, klant- en schadegegevens trainen nooit een model.
Uitlegbaar
Geen black box. Een AI-auditor controleert of elke taak is uitgevoerd zoals bedoeld en stelt verbeteringen voor.
Herleidbaar
Elke waarde is gekoppeld aan het document, de regel of het record waar ze uit komt. Elke stap wordt vastgelegd. Een vaste persoon keurt alles goed wat het bedrijf verlaat.
Uw systemen
Werkt in uw ERP, CargoWise, polisadministratie, GIS en netwerkschijven. Er wordt niets vervangen.
Weet u niet waar u moet beginnen?
Zet AI aan het werk op uw meest complexe workflows.
Meer Financiële dienstverlening use cases
Financiële dienstverleningSee use case
KYC en UBO-onderzoek voor nieuwe cliënten
Brengt de eigendomsstructuur laag voor laag in kaart, voert de screening uit en stelt het cliëntdossier op. Uw compliance officer beslist.
×
Financiële dienstverleningSee use case
Periodieke reviews, voorbereid voordat ze verlopen
Bewaakt reviewdata per risicoklasse, werkt het cliëntdossier bij en stelt de herziene risicoscore op. Uw compliance officer keurt goed.
×
Financiële dienstverleningSee use case
Elk stuk voor het cliëntdossier verzameld
Zet verzoeken en herinneringen klaar, controleert elk stuk bij binnenkomst en houdt bij wat ontbreekt. Uw relatiebeheerder keurt elk bericht goed.
×